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[廣東]2019年中信銀行信用卡中心總部反洗錢管理崗招聘公告

發(fā)布時間：2019-07-03 16:01 來源：中信銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

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　　2019年中信銀行信用卡中心總部反洗錢管理崗招聘公告

　　反洗錢管理崗

　　招聘人數(shù)：2人

　　工作地點：深圳市

　　工作職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)開展洗錢風(fēng)險監(jiān)測管理，報送可疑案例線索和大額交易報告；

　　2. 負(fù)責(zé)開展客戶身份持續(xù)與重新識別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風(fēng)險評估；

　　3. 負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、產(chǎn)品反洗錢審核及評估，判斷業(yè)務(wù)開展中涉及的反洗錢問題，提示風(fēng)險并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風(fēng)險；

　　4. 負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定修訂完善反洗錢內(nèi)控制度，制定并組織實施反洗錢工作計劃，報告重要風(fēng)險問題；

　　5. 負(fù)責(zé)開展反洗錢內(nèi)部檢查，組織開展反洗錢內(nèi)、外部檢查及審計發(fā)現(xiàn)問題、重大違規(guī)及監(jiān)管處罰整改問責(zé)工作；

　　6. 負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)及日常運維，跟蹤業(yè)務(wù)與相關(guān)交易變更情況，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報送提供技術(shù)支持；

　　7. 負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測、客戶洗錢風(fēng)險評估模型的研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設(shè)置管理。"

　　任職資格：

　　1. 三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；

　　2. 具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力；

　　3. 具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)能力、語言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；

　　4. 熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先；

　　5. 具有英文工作能力優(yōu)先；

　　6. 具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　7. 持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。

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