序號

招聘
崗位

崗位序列層級

崗位職責

專業要求

工作經驗要求

其他任職要求

1

反洗錢監督檢查崗

內控合規副經理/內控合規經理

1.組織反洗錢檢查工作，制定反洗錢檢查計劃和方案；

2.組織資源，對分支機構反洗錢工作開展現場或非現場檢查；

3.跟蹤督導檢查過程中發現的問題整改和問責；

4.及時總結檢查問題，組織全行層面問題整改；

5.擬定一級分行、總行部門反洗錢工作考核辦法或方案，制定考核指標；

6.組織或配合相關部門開展一級分行、總行部門反洗錢工作考核；

7.持續完善反洗錢工作考核機制，發揮考核督導作用。

金融、經濟、計算機、信息管理、大數據分析等相關專業

熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，
或零售業務、公司業務工作經驗、數據分析經驗、非現場檢查工作經驗。

熟悉SQL、Python等數據分析工具者優先。

2

監測分析崗（模型管理）

內控合規副經理/內控合規經理

1.制定反洗錢可疑交易監測模型管理制度，定期重建完善，并組織實施；
2.根據監管要求和行內制度組織研究設計、持續優化可疑交易監測模型，并對模型應用情況進行評價；
3.提出反洗錢可疑交易監測模型的業務需求，組織開展業務測試等工作；
4.探索機器學習、圖算法等前沿技術在反洗錢可疑交易監測分析領域的應用，并推動相關工作落地；
5.推動相關分行建設區域特色模型；
6.完成領導交辦的其他工作。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

3年及以上建模工作經驗。

1.熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗；
2.具備數據分析、風險類模型開發驗證等相關領域工作經驗；
3.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。

3

監測分析崗（可疑交易分析管理）

內控合規副經理/內控合規經理

1.設計并持續完善可疑交易報告流程，建立健全可疑交易報告制度，建立符合我行特點的可疑交易報告分析處理模式；
2.建立可疑交易監測報告流程評估指標，定期收集指標數據,對指標數據開展分析，發現流程運行薄弱環節，明確整改措施，開展整改工作；
3.制定符合我行洗錢風險管理策略的可疑后續風險管控措施，并監督檢查管控措施執行情況；
4.與監管部門溝通可疑交易報告相關工作要求，配合監管對可疑交易分析工作的監管檢查和整改相關工作；
5.制定反洗錢調查相關機制流程，對接人民銀行、國家安全部等有權機關的反洗錢調查任務，協助指導全行各級機構開展反洗錢調查工作，根據反洗錢調查及內外部案件情況，提出模型優化建議；
6.負責對反洗錢協查、洗錢風險排查結果進行分析，將其中涉及業內案件的線索信息同相關部門共享,并提出人工甄別指引建議；
7.完成領導交辦的其他工作。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

3年及以上金融行業工作經驗。

1.熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗；
2.具備可疑交易分析工作經驗優先；
3.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。

4

系統支持崗

內控合規副經理/內控合規經理

1.對接總分行反洗錢業務需求，組織提出業務需求并編寫需求文檔；
2.與技術部門對接，開展反洗錢相關系統建設工作，開展需求分析，組織系統業務測試、業務培訓和投產業務驗證；
3.跟進系統生產問題，評估系統問題對業務開展的不利影響，溝通確定業務應對方案，并督促問題解決；
4.對接分行日常系統使用問題，編寫和維護系統使用手冊；
5.負責總分行反洗錢監管檢查數據分析和提取工作；
6.負責系統日常管理等相關工作。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

3年及以上信息系統建設和管理經驗。

1.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的組織能力和溝通協調能力；
2.有反洗錢工作經驗優先。

5

數據治理崗

內控合規副經理/內控合規經理

1.依據監管法規和業務需求明確反洗錢數據需求與范圍；
2.建立和維護反洗錢數據標準；
3.分析和梳理業務數據傳輸路徑，明確反洗錢數據加工鏈路網絡；
4.開展數據質量診斷，識別并定位數據問題根源；
5.與數據管理部門共同開展數據貫標和數據治理實施，跟進系統改造實施進度；
6.建立和完善反洗錢數據管理工作流程制度等長效機制；
7.負責反洗錢交易監測范圍管理工作，推動新業務客戶資金變動交易納入反洗錢交易監測范圍，跟進系統改造實施進度，確保交易監測全覆蓋。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

3年及以上數據治理相關崗位工作經驗。

1.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的組織能力和溝通協調能力；
2.有反洗錢工作經驗優先。

6

名單監控管理崗

內控合規副經理/內控合規經理

1.研究分析國內外制裁形勢和名單監控要求，制定全行制裁合規風險管理政策和制度；
2.持續跟蹤制裁合規動態，定期編寫相關信息，做好風險預警；
3.組織協調業務部門落實制裁合規和名單監控風險管理要求；
4.組織外部對華制裁應對及應急預案；
5.牽頭管理洗錢與制裁風險名單庫，持續優化名單庫管理及名單回溯性排查系統功能；
6.牽頭落實名單回溯性排查工作，組織指導分行開展回溯性排查，落實排查后的風險管控工作；
7.牽頭完成監管布置的各類監控名單風險排查和管控工作。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗。

具備銀行國際業務或風險情報數據庫相關工作經驗優先。

7

風險評估崗（業務洗錢風險）

內控合規副經理/內控合規經理

1.建立健全業務洗錢風險評估管理政策、制度、方法和程序，科學設計風險評估指標體系和評價標準；
2.指導、組織業務部門從全流程管理的角度，對各項業務全覆蓋開展洗錢風險評估；
3.對總行業務洗錢風險初評結果進行復評，定期分析全行業務洗錢風險狀況和重點高風險領域，向高級管理層匯報；
4.強化業務洗錢風險評估結果運用，組織指導業務部門完善業務制度和系統控制措施，采取針對性的風險控制措施；
5.及時發布洗錢風險提示，組織開展業務洗錢風險評估工作培訓。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗。

具備業務部門產品業務風險管理工作經驗優先。

8

風險評估崗（機構洗錢風險）

內控合規副經理/內控合規經理

1.制定并修訂機構洗錢風險自評估政策和程序，建立健全風險評估標準、流程、模型和方法；
2.建立健全自評估工作機制，組織、指導總分行開展機構洗錢風險自評估初評并完成復評，匯總、計量和分析機構洗錢風險狀況；
3.督導各部門、各機構運用自評估結果，采取相應風險管控措施，提升全行洗錢風險管控能力；
4.建設機構洗錢風險評估相關系統功能，推進自評估指標的系統化提取；
5.跟進固有風險指標變動情況，及時提出針對性的風險管控要求，按時向管理層和監管機構報送自評估報告。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業

熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗。

具備業務部門產品業務風險管理、客戶管理工作經驗優先。