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[海南]2024年中信銀行合規(guī)部社會(huì)招聘啟事（海口）
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反洗錢(qián)崗
崗位職責(zé)
1、對(duì)可疑交易案例進(jìn)行人工甄別，對(duì)重點(diǎn)可疑交易進(jìn)行分析、撰寫(xiě)專項(xiàng)報(bào)告；
2、對(duì)涉制裁業(yè)務(wù)進(jìn)行審核；
3、開(kāi)展可疑交易盡職調(diào)查與數(shù)據(jù)排查；
4、參與監(jiān)測(cè)模型研發(fā)與持續(xù)優(yōu)化；
5、配合組織開(kāi)展內(nèi)外部反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)工作。
任職資格
1、遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信；
2、具有國(guó)家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷，英語(yǔ)、金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。；
3、年齡不超過(guò)35周歲，中共黨員優(yōu)先；
4、具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，其中具有2年及以上反洗錢(qián)工作經(jīng)歷，熟悉反洗錢(qián)和制裁政策及相關(guān)制度和要求，紀(jì)律性強(qiáng)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定；
5、積極樂(lè)觀，身心健康，有良好的溝通能力，服從安排，責(zé)任心強(qiáng)，能承受較大的工作壓力；
6、符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
原標(biāo)題：中信銀行
文章來(lái)源：https://job.citicbank.com/
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