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[廣東/四川]2024年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘公告

發(fā)布時間：2024-01-19 15:07 來源：招商銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

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　　2024年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘公告

　　總行法律合規(guī)部為全行內(nèi)控合規(guī)、法律事務(wù)、反洗錢與制裁合規(guī)的管理部門，負(fù)責(zé)建立健全全行內(nèi)控合規(guī)管理體系和運(yùn)行機(jī)制，提供法律合規(guī)專業(yè)化支持服務(wù)，開展反洗錢與制裁合規(guī)管理工作，防范法律、合規(guī)和洗錢風(fēng)險，維護(hù)我行合法權(quán)益及保障業(yè)務(wù)健康發(fā)展等。現(xiàn)有多崗位面向行內(nèi)外公開招聘，誠邀您的加入！

　　招聘信息

　　制裁合規(guī)管理崗

　　【崗位職責(zé)】

　　1.制定起草制裁合規(guī)管理政策、制度與程序并協(xié)調(diào)推動實施；建立健全全行制裁合規(guī)內(nèi)控檢查機(jī)制，持續(xù)檢查相關(guān)管理策略、政策和程序的執(zhí)行情況。

　　2.牽頭識別、評估、監(jiān)測和報告機(jī)構(gòu)制裁風(fēng)險，提出控制措施和建議并及時報告。

　　3.牽頭建立制裁合規(guī)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，組織、協(xié)調(diào)或指導(dǎo)全行開展客戶、業(yè)務(wù)制裁風(fēng)險分類管理等工作。

　　4.牽頭負(fù)責(zé)全行制裁合規(guī)政策咨詢（含新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的制裁合規(guī)審查）、風(fēng)險提示、案件調(diào)查和風(fēng)險排查，相關(guān)法律法規(guī)、制裁項目動態(tài)等情報跟蹤、分析和應(yīng)用，參與制裁合規(guī)重大事件的應(yīng)急處置工作并及時報告。

　　5.牽頭配合制裁合規(guī)相關(guān)各類監(jiān)管工作，向監(jiān)管機(jī)關(guān)總對總報送各類相關(guān)報告及報表，協(xié)調(diào)配合相關(guān)行政調(diào)查。

　　6.牽頭組織或配合制裁合規(guī)信息系統(tǒng)的開發(fā)、管理和應(yīng)用。

　　7.組織、協(xié)調(diào)或配合全行開展制裁合規(guī)宣傳、培訓(xùn)等工作，建立健全相關(guān)績效考核方案和獎懲機(jī)制。

　　8.負(fù)責(zé)境外代理行制裁相關(guān)查詢查復(fù)管理，對相關(guān)查詢查復(fù)提出合規(guī)建議。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、財政、金融、貿(mào)易、法學(xué)、管理、會計、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)。

　　2.具備必要的履職能力和職業(yè)操守，具有三年以上金融行業(yè)（含金融監(jiān)管行業(yè)）從業(yè)經(jīng)歷，具有一年以上金融行業(yè)反洗錢與制裁合規(guī)管理工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3.熟悉制裁與反制裁相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及國內(nèi)外形勢，熟悉銀行業(yè)務(wù)及管理流程。

　　4.具有較強(qiáng)的人際溝通、組織協(xié)調(diào)及推動執(zhí)行能力。

　　5.具備大學(xué)英語CET六級及以上英語水平（或同等水平），能使用英文作為工作語言優(yōu)先。

　　6.品行端正，無不良記錄，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊意識，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點(diǎn)】

　　深圳

　　可疑交易分析崗

　　【崗位職責(zé)】

　　1.負(fù)責(zé)大額交易數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄與報送。

　　2.負(fù)責(zé)對反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易進(jìn)行初步分析、上報復(fù)核、不上報抽查等。

　　3.負(fù)責(zé)處理分支機(jī)構(gòu)舉報的客戶可疑交易或可疑行為線索。

　　4.負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)的洗錢風(fēng)險進(jìn)行專項排查，對可疑交易和可疑行為進(jìn)行舉報和處理。

　　5.負(fù)責(zé)反饋和報告反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)和監(jiān)測規(guī)則的異常情況。

　　6.負(fù)責(zé)對經(jīng)辦人員開展可疑交易監(jiān)測分析業(yè)務(wù)知識、系統(tǒng)操作技能、工作及時性和準(zhǔn)確性等方面的指導(dǎo)、督導(dǎo)和檢查。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、財政、金融、貿(mào)易、法學(xué)、管理、會計、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)。

　　2.具備必要的履職能力和職業(yè)操守，具有三年以上金融行業(yè)（含金融監(jiān)管行業(yè)）從業(yè)經(jīng)歷，具有一年以上金融行業(yè)反洗錢與制裁合規(guī)管理（含可疑交易監(jiān)測分析）工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3.熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及國內(nèi)外形勢，熟悉銀行業(yè)務(wù)及管理流程。

　　4.具有較強(qiáng)的人際溝通、組織協(xié)調(diào)及推動執(zhí)行能力，具備良好的綜合分析和文字表達(dá)能力。

　　5.品行端正，無不良記錄，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊意識，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點(diǎn)】

　　成都

　　法律風(fēng)險管理崗

　　【崗位職責(zé)】

　　1.為投行與金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域的日常業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品提供合法合規(guī)論證，并提出風(fēng)險緩釋建議。

　　2.負(fù)責(zé)辦理以投行與金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域為主的各類案件，并對分行相應(yīng)領(lǐng)域的重大、疑難訴訟案件提供指導(dǎo)。

　　3.負(fù)責(zé)訴訟管理，對全行訴訟案件進(jìn)行統(tǒng)計、分析，通過訴訟案件反映的問題對業(yè)務(wù)管理部門進(jìn)行提示并促進(jìn)管理完善。

　　4.負(fù)責(zé)牽頭開展與國家有權(quán)機(jī)關(guān)之間的網(wǎng)絡(luò)直連查控系統(tǒng)建設(shè)，對全行協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃客戶金融資產(chǎn)進(jìn)行法律指導(dǎo)。

　　5.負(fù)責(zé)辦理知識產(chǎn)權(quán)（專利）的申請、監(jiān)測、維護(hù)、許可與轉(zhuǎn)讓，應(yīng)對針對全行知識產(chǎn)權(quán)（專利）的侵權(quán)行為。

　　6.負(fù)責(zé)處理總行綜合化經(jīng)營、重大投融資項目、資產(chǎn)購置及處置、勞動用工、工程施工過程中的法律事務(wù)。

　　7.負(fù)責(zé)跟蹤解讀對銀行業(yè)務(wù)有重大影響的法律、法規(guī)、司法解釋、重要司法案例等。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學(xué)歷。

　　2.具有三年以上工作經(jīng)驗，其中一年以?a href='http://m.8b1u.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢狗珊瞎媸攣窕蚪鶉詿右稻蜆旆ɑ埂⒙墑勾右稻椋哂泄旆ɑ埂⒙墑Υ右禱咕橛畔取?/div>

　　3.掌握系統(tǒng)的民商事實體法、程序法相關(guān)法律知識以及與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的合規(guī)知識，通過法律職業(yè)資格考試或律師資格考試。

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、綜合分析、研究能力和文字運(yùn)用能力，熟練使用辦公軟件。

　　5.大學(xué)英語四級以上英語水平，具有英美法留學(xué)背景、有英美律師資格或涉外法律工作經(jīng)歷優(yōu)先。

　　6.品行端正、無不良記錄，具備較強(qiáng)的責(zé)任心，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點(diǎn)】

　　深圳

　　檢查管理崗

　　【崗位職責(zé)】

　　1.牽頭制訂年度檢查監(jiān)督指導(dǎo)意見，并組織和推動檢查計劃的實施和落實工作。

　　2.負(fù)責(zé)組織分行檢查監(jiān)督團(tuán)隊開展相關(guān)檢查項目，牽頭對其工作質(zhì)量和效率進(jìn)行評價；通過開展合規(guī)性檢查項目，促進(jìn)業(yè)務(wù)條線和子公司加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理。

　　3.負(fù)責(zé)對分行檢查監(jiān)督團(tuán)隊進(jìn)行培訓(xùn)、督導(dǎo)、管理。

　　4.組織開展合規(guī)條線檢查項目的基礎(chǔ)工作，包括但不限于檢查案例庫、檢查信息庫、數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險模型等。